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加强型尽职调查的类型主要包括( )。

2023-12-01题库二

加强型尽职调查的类型主要包括( )。

A.开立结算账户

B.客户CCS等级分类为高风险等级的,发生的交易

C.被当地外管局列入“关注企业”名单的企业

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

正确答案是ABCD

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