加强型尽职调查的类型主要包括( )。
2023-12-01题库二
加强型尽职调查的类型主要包括( )。
A.开立结算账户
B.客户CCS等级分类为高风险等级的,发生的交易
C.被当地外管局列入“关注企业”名单的企业
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
正确答案是ABCD

加强型尽职调查的类型主要包括( )。
A.开立结算账户
B.客户CCS等级分类为高风险等级的,发生的交易
C.被当地外管局列入“关注企业”名单的企业
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
正确答案是ABCD