银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
2023-12-012018年度柜员等级考试题库(法律合规)
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
正确答案是ABCD

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
正确答案是ABCD