金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
2023-12-012019年反洗钱考试题库-定稿
金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责
正确答案是ABCD

金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
A.切实增强反洗钱业务合规管理
B.切实加强国际制裁风险防控
C.切实强化代理行风险管理
D.切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责
正确答案是ABCD