金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（ABCD）
2023-12-01反洗钱刷题2
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（ABCD）
A.识别客户身份.并利用可靠的.独立来源的文件.数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份.并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
正确答案是ABCD
