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客户洗钱风险分类管理目标有（ )

2023-12-01财务会计题库-多选

客户洗钱风险分类管理目标有（ )

A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

正确答案是ACD

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