反洗钱判断题第6页 - 反洗钱判断题

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票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。

2023-12-01反洗钱判断题

背书不得附有条件。背书附有条件的，所附条件不具有票据上的效力。

2023-12-01反洗钱判断题

银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。对于联

2023-12-01反洗钱判断题

机关和实行预算管理的事业单位出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上，有两个或两个以上名称的，可以分别开立基本存款账户。

2023-12-01反洗钱判断题

不具有社会团体法人资格的工会组织可以开立专用存款账户，账户名称为单位名称后加“工会”字样。

2023-12-01反洗钱判断题

机关和实行预算管理的事业单位出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上，有两个或两个以上名称的，可以分别开立基本存款账户。

2023-12-01反洗钱判断题

对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应继续办理业务。

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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户开户日起10年。

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票据债务人不得以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人。

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持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对持票

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