当前位置:首页 > 反洗钱判断题

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,要采取相关方式对居民身份证的真实性进一步核实。

2023-12-01反洗钱判断题

不具有社会团体法人资格的工会组织,账户名称可为单位名称加资金性质,即单位名称后加“工会”字样。

2023-12-01反洗钱判断题

账户管理系统中的银行机构代码是用于识别银行身份的唯一标识。

2023-12-01反洗钱判断题

存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。

2023-12-01反洗钱判断题

根据《票据法》的有关规定,关于涉外票据付款行为的法律适用,应适用行为地法律。

2023-12-01反洗钱判断题

超过提示付款期限的银行本票,经持票人说明情况后,代理付款人可予受理。

2023-12-01反洗钱判断题

存款人只能在注册地或住所地开立银行结算账户。

2023-12-01反洗钱判断题

存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的,或者注销、被吊销营业执照而撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款

2023-12-01反洗钱判断题

客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核以不一致的证明,并由银行机构到被核查人常住户口

2023-12-01反洗钱判断题

以单位名称后加内设机构名称或资金性质开立的专用存款账户,其预留签章应与专用存款账户户名保持一致。

2023-12-01反洗钱判断题