2018年审考试第218页 - 2018年审考试

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A客户因被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单而被我行暂停了境外现金支取功能，现可凭本人有效身份证件向（）查询境外提取现金明细

2023-12-012018年审考试

我行如果在北京时间上午11点20分接到外汇局发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，应不晚于北京时间（）起暂停名单内所列个人

2023-12-012018年审考试

金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，并注明报送信息的金融机构名称、地址以及纳税人识别号，并且于每年（）前按要求报送

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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）年。

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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，账户持有人自被要求提供税收居民身份声明文件之日起（）未能提供的，金融机构应当将其

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以下不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值账户尽职调查要求的是（）。

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以下关于个人账户税收居民身份尽职调查的说法有误的是（）。

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中国税法规定的居民个人是指（）。

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