第二卷反洗钱单选51-70 多选和判断

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第二卷反洗钱单选51-70 多选和判断

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

2023-12-01第二卷反洗钱单选51-70 多选和判断

只要系统中抓取出可疑交易就应上报，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（）

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金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。（）

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在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。（）

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处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。（）

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。（）

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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的住所地。（）

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。（）

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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者高级管理层的批准。（）

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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（）

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