按照客户与我行建立业务关系阶段，个人客户身份识别主要分为初次识别及持续识别。
2023-12-01kaikai
对身份证件不在有效期的客户要进行加强型尽职调查。
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涉恐融资资金来源可能是合法经营来源。
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双录的设置主要是为了防范私售“飞单”、误导销售等违规销售行为。
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各行在私人银行产品销售过程中应坚持风险匹配销售原则
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可通过电视、电台、微信等渠道对具体的私人银行理财产品进行宣传。
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