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国内反洗钱事中子系统与（）等业务系统相对接，实时对跨境业务、现金业务进行制裁名单检索，产生案例，在经过人工判断后按照我行相应制裁

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反洗钱关注名单：是指嵌入反洗钱系统并在跨境汇款业务中实施联机检索的集团监控名单，包括（）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）

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银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

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美国不对下列哪类名单上的人员实施资产冻结以及交易禁止制裁措施（）

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涉及伊朗的交易是指，客户所发生的（）、交易的最终受益人、（）、交易涉及的（）等一项或多项具有伊朗因素的业务。

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我行可为（）、（）的经费收支提供金融服务。

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欧盟规定不得为克里米亚或塞瓦斯托波尔的下列行业的基础设施提供技术协助、经济、建设或工程服务：（）

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属于美国因素的有（）

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