K2021122 第4页 - K2021122

当前位置：首页 > K2021122

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。（）

2023-12-01K2021122

不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。（）

2023-12-01K2021122

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（

2023-12-01K2021122

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（）

2023-12-01K2021122

延伸柜台是营业机构通过网络将柜员终端延伸到客户指定地点办理业务的服务终端。（）

2023-12-01K2021122

为加强业务管理和防范操作风险，延伸柜台服务人员每年必须轮换一次。（）

2023-12-01K2021122

协助有权机关扣划个人存款时，扣划款项低于原冻结金额，应审查扣划裁定书是否明确剩余冻结资金是否解冻，如果未明确说明则视同不解冻，同

2023-12-01K2021122

个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。（）

2023-12-01K2021122

人民法院优先使用本人工作证，因特殊情况不能提供本人工作证时（如本人工作证过期正在办理中等），执行人员应提供所属单位证明。（

2023-12-01K2021122

冻结期限届满，作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关未办理续冻手续的，银行业金融机构不得自行解除冻结。（）

2023-12-01K2021122

首页上页 2 3 4 5 6 下页尾页