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提出借方票据未坚持收妥进账，贷方票据未坚持“先借后贷”的，给予警告至记过处分。

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私自为客户填写投保单、认购书等资料，并代为客户签名的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。

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私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处

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受理要素不全、背书不连续、收款人被涂改或未填写被背书人名称、贴现银行名称、金额、日期等票据的，未造成严重后果的，给予警告至记大过

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擅自销毁、涂改、伪造保险费凭证、代收代付凭证等或截留、挪用手续费收入的，给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。

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票据挂失未到规定期限，进行相关业务处理的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

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领取重要空白凭证不入账或者少入账的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。

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金库岗位设置应遵循“管库与守库相分离，管库与资金调拨及记账相分离”原则。

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假名、冒名申领、补办银行卡或以虚假资料办卡的，造成不良后果的，给予开除处分。

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假冒授权人、有权审批人、客户签字（签章）或篡改签批内容的，造成不良后果的，给予开除处分。

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