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会计多选
从2016年5月1日起 ,我国“营改增”全面实施,营业税全面废除,营改增的试点范围扩大到( )。
2023-12-01
会计多选
按照适用法律及规则监控客户交易,包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料,确保涉及的货物、
2023-12-01
会计多选
金融机构办理国际业务反洗钱,应做到( )。
2023-12-01
会计多选
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产,应当立即采取冻结措施,并以书面形式向( )报告。
2023-12-01
会计多选
认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作,有效预防与打击恐怖活动,应从( )几个方面着手。
2023-12-01
会计多选
进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。( )
2023-12-01
会计多选
省农信联社将定期或不定期通过现场与非现场访查等方式,核查行社国际业务反洗钱工作相关情况。若有以下情形之一的,省农信联社将暂停或终
2023-12-01
会计多选
各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下
2023-12-01
会计多选
反洗钱内控制度至少包含以下( )方面内容。
2023-12-01
会计多选
反洗钱管理人员准入要求。( )
2023-12-01
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