首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
财会单选
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性 交易记账当年计起至少保存( )。
2023-12-01
财会单选
客户身份资料和交易记录保存的原则:( )
2023-12-01
财会单选
下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。
2023-12-01
财会单选
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
2023-12-01
财会单选
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户( )
2023-12-01
财会单选
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
2023-12-01
财会单选
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
2023-12-01
财会单选
同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个
2023-12-01
财会单选
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,中风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2023-12-01
财会单选
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2023-12-01
财会单选
首页
上页
3
4
5
6
7
下页
尾页
网站分类
电子商务运营管理(10422)
企业内部控制(10425)
管理心理学(00163)
社会保障概论(00071)
中外教育管理史(00445)
数学教育学(02018)
银行信贷管理学(00073)
结构力学(二)(02439)
笔试(00004)
美术教育学(00747)
机械制造装备设计(02209)
电子信息技术(03122)
农业推广学(02678)
社会保障概论(广东)(00071-gd)
国际劳务合作和海外就业(11470)
社会研究方法(03350)
管理信息技术(00802)
食品营养学(00988)
儿科护理学(一)(03003)
人力资源战略与规划(北京)(05969-bj)
人力资源管理研究方法(90937)
儿童发展理论(12350)
工程经济学(04624)
工程质量管理(01854)
旅游学概论(06011)
矫正教育学(00931)
外国作家作品专题研究(00813)
文艺心理学(00816)
低幼儿童文学(12348)
预审学(00360)
服装结构设计(00680)
动物遗传育种学(02794)
旅游企业投资与管理(00198)
20世纪欧美文学史(28956)
数据、模型与决策(30447)
医疗保险学(28851)
工程造价确定与控制(江苏)(06962-js)
体育管理学(00502)
电子政务(07817)
形态与空间造型(06220)
企业创新管理(05843)
通信与广电
基础知识
中级会计实务
中西医结合执业助理医师
设备方向-岗位技能
装饰方向-岗位技能
中级质量专业综合知识
初级质量专业相关知识
环境影响评价技术方法
(初级)工商管理
(中级) 保险专业
(高级) 建筑与房地产经济
(初级) 审计理论与实务
涉税服务实务
电工技师
茶艺师(初级)
美容师(中级)
估价理论与方法
危险化学品生产单位
金属非金属-地下矿山
制冷与空调设备安装修理
司钻作业-钻井作业
(中学)思想品德学科知识与教学能力
教育学、心理学(中学)
图书专业 (军队文职)
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库