2019法律（单选）

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2019法律（单选）

关于代理他人存款5万元以下的，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，（）采取

2023-12-012019法律（单选）

“三证合一”改革过渡期结束后，企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用，金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照，未

2023-12-012019法律（单选）

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工

2023-12-012019法律（单选）

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为( )机构。

2023-12-012019法律（单选）

反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。

2023-12-012019法律（单选）

中国人民银行分支机构对规模较小的地方性法人金融机构（包括村镇银行、农村信用合作社等）开展反洗钱分类评级工作，可以适当（

2023-12-012019法律（单选）

中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按（）对辖区内全部法人金融机构开展评级。

2023-12-012019法律（单选）

金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当（）。

2023-12-012019法律（单选）

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由（）报告。

2023-12-012019法律（单选）

（）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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