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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

2023-12-01单选6

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权( )。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

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专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：( )

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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。

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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通

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