《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。
2023-12-01判断2
《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年10月1日起施行。
2023-12-01判断2
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。
2023-12-01判断2
我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。
2023-12-01判断2
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局报告即可。
2023-12-01判断2