下列可以作为实名证件使用的有( )。
2023-12-011反洗钱知识
我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是( )。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。
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我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
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下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责( )
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。
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