1反洗钱知识
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
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反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
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个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。
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