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1反洗钱知识
开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的,银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客
2023-12-01
1反洗钱知识
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
2023-12-01
1反洗钱知识
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2023-12-01
1反洗钱知识
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别
2023-12-01
1反洗钱知识
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。
2023-12-01
1反洗钱知识
客户身份识别也称“了解你的客户”。
2023-12-01
1反洗钱知识
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
2023-12-01
1反洗钱知识
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
2023-12-01
1反洗钱知识
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
2023-12-01
1反洗钱知识
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
2023-12-01
1反洗钱知识
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
2023-12-01
1反洗钱知识
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
2023-12-01
1反洗钱知识
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
2023-12-01
1反洗钱知识
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措
2023-12-01
1反洗钱知识
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
2023-12-01
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