客户身份识别也称“了解你的客户”。
2023-12-011反洗钱知识
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
2023-12-011反洗钱知识
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
2023-12-011反洗钱知识
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
2023-12-011反洗钱知识