个人金融业务

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2007年3月1日起施行。 T、正确|F、错误

2024-01-04个人金融业务

对于客户利用网上银行、电话银行、自助设备等开展的非面对面金融业务，不需要对可疑交易进行监测分析。 T、正确|F、错误

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对于既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的交易，可只上报可疑交易报告。 T、正确|F、错误

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各级机构应结合实际情况确定档案保存所需的介质，由反洗钱岗位人员妥善保管，定期移交给本机构档案部门，档案资料在客户业务关系结束后至

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各级机构依托于客户风险等级分类系统(以下简称“分类系统”)开展客户风险等级划分工作。 T、正确|F、错误

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凡在反洗钱系统中已确认为：“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”、“重点可疑且同时报告当地公安”、“重点可疑且同时报告人民银

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡行报告T、正确|F、错误

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辖内各级机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。 T、正确|F、错误

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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。 T、正确|F、错误

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