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2019年柜员等级考试-多选汇总
反洗钱三大核心义务是哪几项?
2024-01-15
2019年柜员等级考试-多选汇总
《刑法》将哪几类犯罪定位洗钱罪的上游犯罪?
2024-01-15
2019年柜员等级考试-多选汇总
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容:()。
2024-01-15
2019年柜员等级考试-多选汇总
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()。
2024-01-15
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各行社对于发生的案件要坚持“四必”原则,即(),让发案者汲取教训,使其他人受到警示。
2024-01-15
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“套路贷”与高利贷的区别:
2024-01-15
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“套路贷”实质是以无抵押快速放贷为诱饵,侵犯人民群众合法权益的一种新型违法犯罪活动。其主要犯罪手法是:
2024-01-15
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“套路贷”是指以非法占有为目的,假借“民间借贷”的幌子,通过()等各种方式非法占有公私财物。
2024-01-15
2019年柜员等级考试-多选汇总
重大事项决议通过并完成后,主办部门负责整理、收齐相关材料,并提交归档,归档材料包括但不限于以下内容:
2024-01-15
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重大投诉包括以下内容:
2024-01-15
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