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2019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐
2024-01-152019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
2018年全省农信系统开展“合规管理年”活动，主要解决“内控合规薄弱、制度执行虚化、监督管理不力”三个重点问题，促进“员工合规意
2024-01-152019年柜员等级考试-15法律合规部(v1.1)
2018年全省农信系统开展“合规管理年”活动，致力于抓“三基”建“五基”。抓“三基”是抓基层、基础、基本三个方面。建“五基”是学
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