FXQ考试2019 第61页 - FXQ考试2019

当前位置：首页 > FXQ考试2019

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

2024-01-16FXQ考试2019

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

2024-01-16FXQ考试2019

（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

2025-01-11FXQ考试2019

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机

2024-01-16FXQ考试2019

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。

2024-01-16FXQ考试2019

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份

2024-01-16FXQ考试2019

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

2024-01-16FXQ考试2019

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段

2024-03-23FXQ考试2019

接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的

2024-01-16FXQ考试2019

接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

2024-01-16FXQ考试2019

首页上页 59 60 61 62 63 下页尾页