鄞州银行201911合规考试题库模拟卷第58页 - 鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。

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《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的

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个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，（）将被暂

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符合下列任一条件的个人客户，可评定为低风险。（）

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对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

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