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2019浙江农信财会考试单选(C岗)
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构,按( )规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
当前我国反洗钱的被监管主体是( )。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
浙信联办【2015】178号规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
以下对反洗钱保密要求说法错误的有( )。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按( )下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-17
2019浙江农信财会考试单选(C岗)
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
2024-01-17
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