2019年全省农信系统合规知识测试题库

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2019年全省农信系统合规知识测试题库

发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的，应当给予开除处分。（）

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对自查发现的案件，在管理责任追究上可作从轻、减轻处罚；对尽职尽责、经确认没有管理责任的，也要追究。（）

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对违规工作人员免予纪律处分的，应当留存书面记录。（）

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电子汇划业务录入员、复核员、查询查复人员不得混岗操作。（）

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当日发生长短款的，应先进行挂账处理，并上报会计主管再进行查账。（）

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处理影响期满自然解除限制，自动解除纪律处分。但解除不视为对原职务、职级、专业技术职务和薪酬等级的恢复。（）

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处理影响期满自然解除限制，自动解除纪律处分。（）

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出售重控凭证应审核购买人身份证件。（）

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银行业重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查，确保其过往无不良记录，且应当与项目成员签订保密协议，并保留至少20年

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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（）

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