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作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。

2024-01-171.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管

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（）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通

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行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责，______是第一责任人，直接向其董（理）事会报告。

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省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专（兼）职人员，其中专职人员不少于______名

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行社董（理）事会对建立反洗钱内部控制机制和维持其有效性承担最终责任，经营管理层具体组织执行，______负责内部监督和审计。

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已诉至法律追收，但未按已生效法律文书执行的，应归入（）类

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某企业向某银行借款1000万元。不久，信贷员发现该企业经营状况恶化，并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行，请问该银行行

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张某使用虚假产权证明做抵押，骗取银行贷款10万元，用途为公司经营，实际该笔贷款全部用于其个人挥霍，无法还款。请问张某的行为：（

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银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时，明知该票据系伪造，但因是老客户，还是对票据予以承兑，造成银行直接经济损失30万元。请问刘

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