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1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
李某负责某银行信用卡业务,2014年2月未经许可非法提供10户客户信用卡信息,导致客户信用卡被他人冒用。请问李某的行为:()
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
银行员工刘某在给客户办理银行承兑汇票时,明知该票据系伪造,但因是老客户,还是对票据予以承兑,造成银行直接经济损失30万元。请问刘
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
某贸易公司向社会宣传,把钱存在该公司,将获得比银行还高的存款利息(实际有还本付息)。不久,该公司吸收公众存款达上千万元。请问:(
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
某银行柜员林某,利用职务便利,吸收客户存款100万元未入账,并私自转借给赵某,请问其行为:()
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
银行员工李某,在外有入股公司,该公司因资金周转,急需一笔钱。2013年3月9日,李某利用职务便利,挪用银行资金3万元到公司账户用
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
王某为某银行(非国有)员工,利用职务便利,将银行5万元财物非法占为己有。请问王某的行为:()
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
张某参加同学聚会,高兴多喝了几杯酒。聚餐结束后,张某得知自己的初恋情人与自己同住一个社区,坚持要求开车送她回家。路上张某酒劲上来
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
案件风险信息经确认后为案件的,( )应当向省联社、所在办事处、当地银监、人行等相关部门和地方政府报送《案件信息确认报告》
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
重大突发事件的报告应遵循的原则:( )
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
银行业金融机构原则上应当在立案之日起( )对案件责任人员做出处理决定,并在决定后( )内由案发层级机构的上一级机构向银行
2024-01-17
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
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