TL合规测试多选第33页 - TL合规测试多选

当前位置：首页 > TL合规测试多选

尽职调查应采取（）相结合的形式，了解、分析、评价银行业金融机构所面临的风险。

2024-01-18TL合规测试多选

《个人贷款管理暂行办法》明确“个人贷款是指贷款人向符合条件的自然人发放的用于个人（）等用途的本外币贷款”。

2024-01-18TL合规测试多选

客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的，商业银行不得提供授信（

2024-01-18TL合规测试多选

商业银行不得对以下用途的业务进行授信（）。

2024-01-18TL合规测试多选

建设工程施工合同具有（）情形之一的，属于无效合同。

2024-01-18TL合规测试多选

票据上的记载事项，下列哪些是不得更改的（）。

2024-01-18TL合规测试多选

商业银行有下列哪些情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任（）。

2024-01-18TL合规测试多选

商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，下面哪些行为违反了商业银行法（）。

2024-01-18TL合规测试多选

《商业银行法》所称关系人是指（）。

2024-01-18TL合规测试多选

首页上页 29 30 31 32 33 尾页