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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。

2024-01-182017年浙江农信B岗判断全对题

金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。

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会计基础工作考核小组成员的确定应遵循回避原则。

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会计检查人员已在会计检查管理系统登记查库信息的，无需在核心业务系统或其他登记簿中重复登记。

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会计部门因风险排查突击检查需要，可以不预发检查通知。

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营业网点只能按规定受理本机构开户客户、检查部门、司法部门查询或调阅本机构帐户情况的请求。

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国库集中支付业务的支付方式分为财政直接支付和财政授权支付。

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客户首次使用丰收借记卡财付通快捷支付（含微信支付、QQ支付）需要输入姓名、借记卡卡号、证件号码、预留手机号等信息进行验证和签约。

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