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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。

2024-01-19农行2017柜面经理考试

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。

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对公产品洗钱风险，是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。

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客户为外国政要的，金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途。

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较

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金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务，不得为客户开立匿名账户和假名账户。

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初次识别时，识别客户及其关联人员如法定代表人/负责人、授权办理人员、股东、受益人等是否在制裁名单中、是否政要人士。

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。

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