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禁止营业网点员工同时操作_和_办理账户开户、变更或撤销业务。

2023-11-17运营操作回头看，业务知识记心间

禁止营业网点员工在本网点代理他人办理___业务。

2023-11-17运营操作回头看，业务知识记心间

各行部至少每季度排查已开账户的客户是否列入“___”，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，并逐步清理该类账户。

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经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，应___，并通过预留电话告知客户

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在办理开户业务时，发现___开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

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单位代理个人开立银行账户，在被代理人未持本人有效身份证明文件办理身份确认前，该账户___。

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Ⅲ类户资金双边收付金额累计满_时，应当要求客户在_内提供有效身份证件进行客户身份识别，并留存复印件（影印件、影像）。

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Ⅲ类户余额不得超过_，账户资金转入和转出日累计限额均为_，年累计限额均为___。

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Ⅱ类户支付额度、存取现金、转入及转出的日累计限额均为_，年累计限额均为_，发放贷款和贷款资金归还不受限额规定。

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个人客户在我行已开立Ⅰ类户的，只能开立_或_，且分别不得超___个。

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