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抵押权设立后抵押财产出租的,租赁关系不受该抵押权的影响。( )

2023-12-01判断题全

抵债资产原则上不得出租,但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。( )

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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施;当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,

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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

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反洗钱信息管理系统【可疑案例查询】导出功能最多只能导出5000条记录,如果超过5000条只能导出前5000条记录

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反洗钱信息管理系统【查证下载】,当天提交查证任务后,须次日进行下载,当日无法下载

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

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反洗钱考核办法中,行社所属地区为经济中等地区、综合绩效排名在在全省农信系统20位至40位之间、提出的阀值调整需求在全省农信系统平

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反洗钱考核办法中,行社所属地区为经济发达地区、综合绩效排名在在全省农信系统前20位、提出的阀值调整需求在全省农信系统平均值100

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【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。

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