2018年题库第164页 - 2018年题库

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反洗钱义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别( )的受益所有人并在业务关系存续期间,持续

2023-12-012018年题库

反洗钱义务机构应当加强对（）的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解( )的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关

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商业银行应及时、完整地在（）登记委托贷款相关信息。

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商业银行应建立健全委托贷款管理( )，登记资金来源、投向、期限、利率以及委托人和借款人等相关信息，确保该项业务信息完整、连续、

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商业银行应按照委托贷款借款合同约定，协助收回委托贷款本息，并及时划付到委托人账户。对于本息未能及时到账的，应及时（）。

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商业银行办理委托贷款业务，应当遵循（）的原则。

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现金管理项下委托贷款是指商业银行在（）服务中，受企业集团客户委托，以委托贷款的形式，为客户提供的企业集团内部独立法人之间的资金归

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对于整治银行业市场乱象工作开展以后，即（）的新增业务，严格按照法律法规进行规范，依法查处。

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要抓住（）这个着力点，坚决根治普遍存在的合规意识淡薄、制度缺失、屡查屡犯等问题痼疾。

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银监发〔2018〕4号《中国银监会关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》指出，要切实履行主体责任，将整治乱象转化为（）自觉行为

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