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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公..安机关报案并将冒用的身份证件移交公..安机关。

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同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

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现金中心内部单元及岗位设置须满足部门制约、岗位制约的相关要求。

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网点库由其所在营业机构主任承担管理责任

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金库的视频监控录像应至少保存30天。

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现金中心、分支库的管库岗不得兼任记账岗和调拨岗，不得开立BoEing系统柜面经理号。

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员工行为排查被列为重点关注的人员，不得任职金库相关岗位工作。

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金库人员应按照岗位职责或授权权限在金库规定区域内作业，不得串岗或越权混区操作。

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票据袋出入库按柜面经理现金箱进行管理，出入库交接时应对封装票据袋进行完整性审查。

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金库业务检查原则上应在金库营业时间进行，管库员在查库期间应全程陪同。

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