柜员等级考试判断题第8页 - 柜员等级考试判断题

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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

2023-12-01柜员等级考试判断题

洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

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成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。

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洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。

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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

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省联社监事会是反洗钱工作的监督机构，负责监督反洗钱工作领导小组及下设办公室的反洗钱履职情况。

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反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。

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通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式（政策允许除外）的贷款至少下调为关注类

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王某系某农商行股东，其在另一家股份制银行贷款1千万，王某所在农商行经董事会决议可以为其提供担保。（）

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盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪处罚。( )

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