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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
2023-12-01农信社会计考试判断题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
2023-12-01农信社会计考试判断题
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。
2023-12-01农信社会计考试判断题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
2023-12-01农信社会计考试判断题