34. 评级包括（ ）几个阶段。
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32. 程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（ ）。
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31. 大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（ ）
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29. 以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（ ）
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28. 身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（ ）
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27. 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:（ ）
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26. 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（ ）
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