反洗钱三大核心义务是哪几项？
2023-12-01法律合规部
反洗钱三大核心义务是哪几项？
A.客户身份识别
B.宣传和培训
C.可疑交易报告和排查分析
D.客户身份资料和交易记录保存
E.内控制度建设
正确答案是ACD
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