实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()。
2023-12-012019法律合规部
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.刑法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案是ABDE

实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.刑法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案是ABDE