柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请，应做下列哪些审核
2023-12-01中级
柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请，应做下列哪些审核
A.使用[0550反洗钱高风险国家（地区）]查询交易，查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家（地区）|
B.使用[8712累计发汇情况查询]交易，查询最近90天内（含）汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额（折合美元）|
C.审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语，属于资本项下外汇汇款的|
D.以上都是
正确答案是D
