《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》（农银规章[2016]133号）明确了我行对禁止类客户风险控制措施包括但不
2024-01-14“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》（农银规章[2016]133号）明确了我行对禁止类客户风险控制措施包括但不限于（ ）
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.停止金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C.驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单
D.依法冻结在本行的金融资产
正确答案是124
