保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是( )。
2024-01-192018大练兵全2269
保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是( )。
A.可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D.为打击洗钱活动提供依据
正确答案是ABCD
