按照行内反洗钱管理要求,收集并记录客户及其股东、受益权人信息,以及( )等客户需要特别尽职调查SDD的信息,确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果,不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户。
A.政要控制实体
B.使领馆或外交机构
C.非政府组织、慈善组织
D.货币服务机构、第三方支付公司
正确答案是ABCD
扫描二维码免费使用微信小程序搜题/刷题/查看解析。
版权声明:本文由翰林刷题小程序授权发布,如需转载请注明出处。
本文链接:https://20230611.cn/post/6342292.html
上一篇:进入有毒有害、受限密闭容器作业,必须持有( ),方可进行作业。
下一篇:境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,捐赠款项凭本人有效身份证件、经公证的捐赠协议或合同。捐赠无须符合国家规定。