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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银行

2023-12-012019反洗钱考

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银行应重点审查的交易是( )。

A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B.金额特别巨大的网上资金交易。

C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D.关联企业之间的异常POS交易。

正确答案是C

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