【多选题】发现受益所有人涉及外国政要的,应()。
2023-12-0117-18等级考试多选
【多选题】发现受益所有人涉及外国政要的,应()。
A.A:在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门审核
B.B:在与非自然人客户建立业务关系前经分行合规部审核
C.C:在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务分管行长决定
D.D:决定建立业务关系的,应进一步深入了解客户财产和资金来源
E.E:决定建立业务关系的,应在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
正确答案是ABCDE
