应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）

应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）

A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户

B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。

C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期

D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查

正确答案是ABCD