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公司 判断
跨区域集团授信,由总行公司部出具集团审查意见。区域内集团授信,由分行公司部出具集团审查意见。南京地区内集团授信,由总行营业管理部
2023-12-01
公司 判断
对于实际控制公司或控制人不在我行经营辖区的集团客户,可以暂不实行集团客户授信。
2023-12-01
公司 判断
跨区域集团客户,总行为管辖行。区域内集团客户,所在地分行为管辖行。南京地区内集团客户,总行营业管理部为管辖行。
2023-12-01
公司 判断
跨区域集团客户一律由总行审批,区域内集团客户一律由分行审批。
2023-12-01
公司 判断
我行集团客户授信工作由管辖行、主办行、成员行(协办行)相互配合,共同完成。
2023-12-01
公司 判断
存在合营及联营关系的企业,是否识别为集团客户,关键看企业间是否存在按不公允价格转移资产和利润的行为。
2023-12-01
公司 判断
主要投资者个人控制的客户群体应开展集团客户识别工作。上文中提到的“主要投资者个人”,是指直接或间接地控制一个企业5%或以上权益性
2023-12-01
公司 判断
集团客户识别应遵循“实质重于形式”的原则
2023-12-01
公司 判断
我行集团客户,指在股权和经营决策中,相互间具有控制、共同控制,或者同受第三方控制、共同控制,或者同受个人及其近亲属控制的企事业法
2023-12-01
公司 判断
我行集团客户授信管理办法所称集团客户,指在股权和经营决策中,相互间具有控制、共同控制,或者同受第三方控制、共同控制,或者同受个人
2023-12-01
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